反洗錢
國內法律法規
中華人民共和國反洗錢法
2025-01-10金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
2022-01-26金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法
2021-04-16法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引
2021-01-26法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）
2018-10-30互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）
2018-10-10中國人民銀行關于修改《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的決定
2018-07-26中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知
2018-07-26中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知
2018-07-26中華人民共和國反恐怖主義法
2018-04-27
共 24 項數據
聯系我們
上海市浦東新區世紀大道1196號世紀匯二座27-30&38層
public@fullgoal.com.cn
021-20361999/021-80305499
咨詢熱線400-888-0688（人工服務時間：工作日9:00 - 17:30）
