反洗錢
國際法律法規
反洗錢金融行動特別工作組《40條建議》——英文版（2021年）
2021-06-30反洗錢金融行動特別工作組《40條建議》——中文版）（2019年）
2019-06-30反洗錢金融行動特別工作組《40條建議》——英文版（2019年）
2019-06-30聯合國《反腐敗公約》（2003）
2003-12-09反洗錢金融行動特別工作組《40條建議》(2003)
2003-09-30聯合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》(1999)
2003-01-01反洗錢金融行動特別工作組《反恐怖融資特別建議》（2001）
2002-09-28聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000)
2002-03-27歐洲議會和歐盟理事會《關于修訂理事會關于防止利用金融系統洗錢的指令的指令》
2001-12-30聯合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)
2001-11-15
共 12 項數據
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