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一、背景情況

作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。

金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

二、更新情況

2024年6月，金融行動特別工作組第33屆第6次全會決定更新對朝鮮和緬甸的公開聲明，決定將摩納哥和委內(nèi)瑞拉納入“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”），同時認(rèn)可土耳其和牙買加在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。

根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

（一）高風(fēng)險國家和地區(qū)（3個）

朝鮮

伊朗

緬甸

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html

（二）應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（21個）

保加利亞

布基納法索

喀麥隆

克羅地亞

剛果（金）

海地

肯尼亞

馬里

摩納哥

莫桑比克

納米比亞

尼日利亞

菲律賓

塞內(nèi)加爾

南非

南蘇丹

敘利亞

坦桑尼亞

委內(nèi)瑞拉

越南

也門

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html

三、相關(guān)要求

各義務(wù)機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。