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文章來源：反洗錢局

一、背景情況

作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。

金融行動(dòng)特別工作組每年召開三次全體會(huì)議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

二、更新情況

2022年6月，金融行動(dòng)特別工作組第32屆第7次全會(huì)決定將直布羅陀納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”）。同時(shí)，會(huì)議認(rèn)可馬耳他在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。

根據(jù)上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

（一）高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)（2個(gè)）

朝鮮

伊朗

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2022.html

（二）應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（23個(gè)）

阿爾巴尼亞

巴巴多斯

布基納法索

柬埔寨

開曼群島

直布羅陀

海地

牙買加

約旦

馬里

摩洛哥

緬甸

尼加拉瓜

巴基斯坦

巴拿馬

菲律賓

塞內(nèi)加爾

南蘇丹

敘利亞

土耳其

烏干達(dá)

阿聯(lián)酋

也門

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2022.html

三、相關(guān)要求

各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。